4月22日消息，据当地媒体报道，Binance高管Nadeem Anjarwalla在逃离尼日利亚后被发现在肯尼亚，面临引渡回尼日利亚的可能。Anjarwalla因被指控参与操纵当地汇率、逃税和洗钱而于2月被尼日利亚当局拘留。报道称，尼日利亚和肯尼亚的当局正在协作，预计将在一周内通过国际刑警组织将他引渡回尼日利亚。但随后，币安高管 Nadeem Anjar...

3月31日消息，据韩国媒体news1报道，币安首席执行官Richard Teng近日秘密访韩。据悉，此次访问韩国期间，他将尝试与金融当局进行沟通，包括会见金融情报机构的官员，解决陷入僵局的进入韩国问题。 币安于 2022 年底收购了 Gopax，开始进军韩国市场。但一年多来，金融当局仍未接受Gopax虚拟资产业务变更报告，导致其进入韩国市场举步维艰。...

3月25日消息，据CoinDesk援引多家媒体及知情人士报道，尼日利亚税务当局最近以逃税罪名起诉了加密货币交易所币安。这一指控发生在币安与尼日利亚政府之间紧张关系加剧的几周后，导致币安两名高级执行官被当局拘留。报道还提到，其中一名被拘留的高级执行官已经“越狱”并可能已离开该国。币安被指控四项税务逃漏罪，包括未支付增值税、公司所得税、未按时提交税务申报表，以...

3月20日消息，据The Block报道，荷兰当局起诉Tornado Cash开发者Alexey Pertsev，指控他通过该平台洗钱12亿美元。起诉书称，Pertsev参与了Tornado Cash的洗钱活动，并列举了该平台上的36笔非法交易。Pertsev将于3月26日在荷兰接受有关洗钱和其他金融犯罪指控的审判。Pertsev最初于2022年8月被捕。...

3月5日消息，据Etoday报道，韩国金融委员会于2月28日对《特定金融信息法(特金法)执行条例部分修订案》进行了立法预告，并截止到4日听取了相关业界的意见。其中包含的一项内容为，如果通过虚拟资产交易所收到上币回扣，金融当局将有可能依法取消该企业的虚拟资产业务权限。这是上个月5日修改了强化虚拟资产公司全部条件的特金法施行令的再立法预告。根据已宣布重新颁布的...

2月9日消息，据Cointelegraph报道，英国伦敦市警察局(NFIB)临时局长Pete O Doherty披露，NFIB发现了一个假冒的电子邮件地址，据称来自加密网站Blockchain.com。当局发现还有另外42个域名被注册，包括“actionfraud.info”和“depart-fraud.com”，当局一发现这些地址就封锁了这些地址。FIB...

1月30日消息，据News 1报道，韩国加密交易所Gopax的大股东币安表示，将继续减持Gopax的股份，以解决虚拟资产业务运营商（VASP）变更申报问题，一两个月内将能够宣布有关出售股票的具体细节。去年1月，由于FTX事件的冲击，Gopax难以支付其自己的加密存款服务“GoFi”费用，币安以提供资金的方式继续收购Gopax。随后，Gopax于3月份向该国...

11月14日消息，据ETNews报道，韩国金管局近日成立了虚拟资产上市相关工作组（TF），开始讨论“上市、维持上市、退市的监管标准（指引）”。特别工作组包括金融当局、公共和私营部门和外部专家。金融监督院相关人士表示：“我们计划在明年7月《最多资产使用者保护法》实施前几个月得出结论并向国会报告”，并补充说：“我们将研究如何采取措施”。提高标准的有效性（在金融...

11月7日消息，据当地新闻媒体 Kursiv 报道，哈萨克斯坦文化和信息部已正式确认已封锁该国Coinbase网站。至少从 9 月份起，哈萨克斯坦当局就一直在阻止当地 IP 访问 Coinbase。该国的数字发展部指控 Coinbase 违反了《数字资产法》。2023 年 2 月颁布的《数字资产法》禁止未经国家许可发行和交易数字货币以及加密货币交易业务。原...

9月4日消息，据News 1报道，韩国金融当局已通知现有虚拟资产运营商报告其境外高管的任何变动。以前，只有在当地的地址变更或高管变更时才需要报告，现必须彻底向当局通报外国高管的情况。业内人士认为，当局这一变化与币安收购Gopax有关系。...